Departamento del Tesoro de EU sancionó a 151 personas y empresas por lavado de dinero en 2025
*Redacción Diario Evolución*
Durante 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), designó a 151 personas y empresas de México en su lista negra por presuntas actividades de lavado de dinero, como parte de las acciones que realiza contra, narcotráfico, crimen organizado y, por primera vez, terrorismo.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) informó que 64 personas y 87 empresas estarían vinculadas a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), que bajo una apariencia de legalidad servían para blanquear capitales. Entre las empresas sancionadas se encuentran redes de gasolineras, inmobiliarias y firmas de entretenimiento, de las cuales el 64 por ciento fueron clasificadas en el rubro de terrorismo.
En el caso de las personas físicas señaladas, se indicó que el 85.9 por ciento son mexicanos, aunque también hay de ciudadanos de Albania, Colombia, India y Canadá, entre los que destaca exatleta olímpico canadiense Ryan James Wedding, identificado como líder de una organización de tráfico de cocaína que utilizaba criptomonedas para movilizar recursos ilícitos.
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También se encuentran empresarios del sector energético y operadores financieros que realizaban negocios con actividades legales en Estados Unidos, Canadá y México. También se dio a conocer que de las 64 personas que fueron incluidas en la lista negra, 35 fueron designadas bajo el rubro de “terrorismo”.
En 19 casos, se les señaló solamente por su relación con actividades de narcóticos y los 10 restantes estaban vinculados con el crimen organizado. Respecto a los estados, se dio a conocer que Sinaloa aparece como el principal punto de operación, seguido de Baja California, Ciudad de México, Tamaulipas, Quintana Roo, Coahuila, Chiapas, Colima, Estado de México, Nuevo León y Durango.
A.C.
