EU sanciona a 12 mexicanos por lavado de dinero a través de criptomonedas
*Redacción Diario Evolución*
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones a más de una docena de personas y empresas por vínculos con el Cártel de Sinaloa, el cual fue declarado como grupo terrorista. Entre las personas sancionadas este miércoles se encuentran Armando de Jesús Ojeda Avilés, quien fue señalado por presuntamente liderar una red de lavado de dinero proveniente del fentanilo para el Cártel de Sinaloa, y Jesús González Peñuelas, señalado por encabezar una organización dedicada al tráfico de drogas.
Las otras personas sancionadas son: Rodrigo Alarcón Palomares, Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno, Liliana Orozco Romero, Castulo Bojórquez Chaparro, Fredi Ismael García Sandoval, Luis Arnulfo Moreno Zamora, Baltazar Saenz Aguilar y Noé de Jesús Castro Rocha.
Asimismo, fueron sancionadas las empresas Grupo Especial Mamba Negra, dirigida por Alfredo Orozco, y el restaurante Gorditas Chiwas, ubicado en Chihuahua, que Orozco controla mediante sus familiares Amalia Romero y Liliana Orozco, según la acusación de EU; este sujeto está vinculado con la facción de Los Chapitos al coordinar la recolección de grandes cantidades de efectivo para posteriormente facilitar su conversión en criptomonedas.
Diario Evolución recomienda:
Ojeda Avilés habría asumido el rol como principal lavador de dinero para Los Chapitos luego del asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro, alias “El Kastor”, en febrero de 2025, usando la misma técnica del uso de criptomonedas y transferencias bancarias, entre otros métodos, para transferir las ganancias entre ambas naciones
En tanto, Jesús Aispuro sería colaborador de Ojeda Avilés y principal intermediario financiero de la red de narco y lavado de dinero, quien “se encarga de gestionar las transferencias masivas de ganancias del narcotráfico a través de direcciones de criptomonedas”. Con estas sanciones, todos los bienes e intereses patrimoniales que se encuentran en EU de las personas sancionadas han sido bloqueadas.
G.L.
