CI Banco demanda al Departamento del Tesoro de EU por acusaciones de narcolavado
*Redacción Diario Evolución*
A casi dos meses que el gobierno de Estados Unidos sancionó a las instituciones financieras CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa por presuntas operaciones ilícitas, CI Banco demandó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), al señalar que se violentaron garantías fundamentales.
El instituto bancario, que fue señalado por lavar dinero del narcotráfico, argumentó en un documento de 37 páginas, presentado ante la Corte del Distrito de Columbia, que la decisión de dejarlo fuera del sistema financiero de EU se tomó sin previo aviso, ni oportunidad para defenderse ante las acusaciones que, señala, son carentes de especificidad.
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Asimismo, acusó que la medida viola la Ley de Procedimientos Administrativos y el debido proceso establecido en la Constitución estadounidense, lo que calificó como ilegal y pone en riesgo la insolvencia y el colapso del Banco, puesto que el proceso no se realiza de acuerdo con la ley, puesto que aun cuando ha pedido alguna prueba para respaldar sus acusaciones, la FinCEN se ha negado a proporcionarlas.
CI Banco argumentó además que la decisión del Departamento del Tesoro de EU pone en riesgo más de 40 mil millones de dólares en activos de intereses estadounidenses que son administrados por medio de fideicomisos e insistió que la orden omite de manera indebida medidas menos severas que podrían haberse aplicado.
A.C.
