En operaciones financieras inusuales, EdoMéx es lugar 16 en el país: UIF

*Alberto Dzib*

Foto: Especial.

De 2019 a 2021, el Estado de México es el cuarto lugar nacional en operaciones financieras, pero es también el número 16 del país en el número de movimientos inusuales, lo cual representa una alarma en torno a posibles casos de lavado de dinero, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo. 

Durante su ponencia en el Congreso de Federalismo Judicial “Qué le Toca a Quién” del Poder Judicial mexiquense, explicó que si bien, el número de operaciones financieras son acordes a la economía estatal, llama la atención que, en un análisis por cada 100 mil habitantes, la entidad sea la 16 de 32 con mayores reportes de operaciones inusuales, es decir, en las que el perfil de quien las recibe no es congruente con los montos.

“Cuando hacemos el reporte de inusuales por cada 100 mil habitantes, para tener un factor axiológicamente neutral, el Estado de México baja del cuarto al lugar 16 y eso ya es una alerta”, indicó.

Expuso que la UIF, ha recibido 85 mil 484 reportes de operaciones inusuales en el Estado de México de enero de 2019 al 15 de febrero de 2021, y 393 mil 412 avisos en los que se destaca que éstas se relacionan en un 34.28 por ciento a juegos con apuesta, concursos y sorteos, comportamiento que consideró, es raro, y en segundo lugar con 34.18 por ciento, el uso de vehículos aéreos, marítimos y terrestres, en un 34.18 por ciento.

Nieto Castillo subrayó que, en territorio mexiquense, los indicadores más recurrentes en operaciones inusuales son: jóvenes menores de 30 años con operatividad financiera no acorde a su edad, seguido de sujetos investigados por autoridades y en tercer lugar casos de delincuencia, esto seguido de acciones como poca permanencia de recursos en cuentas bancarias, trasferencias significativas y prestanombres.

Agregó que, de los reportes de operaciones inusuales recibidos en los últimos dos años en la entidad, a partir de las variables que utiliza la UIF para investigar probables casos de lavado de dinero, se han encontrado 338 sujetos susceptibles de investigación por parte de la autoridad.

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