Red de tráfico de huachicol liderada por Ernesto Ruffo era la más grande del país: FGR
*Redacción Diario Evolución*
El presunto daño provocado por la organización vinculada al exgobernador Ernesto Ruffo Appel representa uno de los mayores desfalcos fiscales detectados en la historia del país, reveló la Fiscalía General de la República (FGR) quien destacó que el daño patrimonial directo por la evasión de contribuciones federales asciende a 4 mil 456 millones de pesos que se centró en la omisión sistemática del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y otros derechos de importación de combustibles.
La dependencia reveló que para ocultar el origen de las ganancias e inyectarlas al sistema financiero formal, la red operó un agresivo esquema de blanqueo de capitales. A nivel nacional, las empresas del entramado movilizaron operaciones comerciales superiores a los 3 mil 75 millones de pesos. Paralelamente, las autoridades financieras rastrearon un flujo cambiario internacional masivo que alcanzó los mil 386 millones de dólares en transacciones con entidades extranjeras.
Además, reveló que el lavado del grupo criminal utilizaba un sofisticado sistema de 80 “cuentas puente” bancarias en territorio mexicano. Estas cuentas recibían el dinero de la venta de gasolina ilegal e inmediatamente transferían los fondos hacia otros destinos, manteniendo saldos mínimos permanentes. Este método, supuestamente evitaba que las alertas bancarias tradicionales se activaran y borraba el rastro de los flujos monetarios hacia los líderes de la organización.
Diario Evolución recomienda:
Por lo que, la dependencia destacó que el modus operandi implementado por el político panista comenzaba a través de Ingemar, una empresa portuaria y de infraestructura energética de la cual era cofundador. Utilizando la fachada legal de esta compañía, la red adquiría grandes volúmenes de gasolina y diésel directamente en refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos, listos para su internación a México.
El paso crítico de la operación ocurría en los cruces fronterizos de Tamaulipas —principalmente en Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa y Ciudad Camargo— gracias a la complicidad de agentes aduanales. La red falsificaba sistemáticamente la documentación de los pedimentos: declaraban solo el 10 por ciento de la carga real (reportando 10 mil litros por cada 110 mil reales) o alteraban las fracciones arancelarias para registrar el combustible como productos exentos de impuestos. Una vez librada la aduana, el combustible de contrabando se movilizaba masivamente por el país mediante sistemas de transporte ferroviario de carga.
El hidrocarburo era resguardado y distribuido en ferrotanques —como los 15 millones de litros asegurados en Coahuila, Nuevo Laredo y San Luis Potosí— hasta llegar a empresas distribuidoras aliadas que se encargaban de colocar el producto en el mercado nacional simulando una procedencia completamente lícita.
G.L.
