SCHP congela cuentas vinculadas al Cártel del Pacífico por más de mil mdp
*Redacción Diario Evolución*
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), anunció el congelamiento de cuentas vinculadas al Cártel del Pacífico, incluidas aquellas de procedencia extranjera responsables de operar redes internacionales de lavado de dinero y delitos del orden fiscal, que llegan a superar los mil millones de pesos.
Mediante un comunicado, la SCHP informó que esta operación se realizó en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en la que también se suspendieron actividades de empresas relacionadas con el cártel como casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento que operaban en México, Estados Unidos y Europa.
Precisó que la OFAC designó a este grupo criminal y a 26 personas relacionadas de mover dinero ilícito, de las cuales siete son físicas y 19 son empresas, mientras que la UIF identificó a cinco entidades adicionales, con lo que en total son 31 personas las que están incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, lo que significa que tendrán suspendidas sus operaciones financieras, la imposibilidad de realizar transferencias, así como restricciones en el sistema bancario nacional e internacional.
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De estas, 24 empresas y siete personas físicas operaban estructuras corporativas y redes financieras internacionales para transferir y ocultar recursos ilícitos entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania, por medio de sociedades constituidas para dispersar capitales hacia empresas extranjeras, lo cual llegó a superar los mil millones de pesos.
Una vez que se tuvo conocimiento de estos hechos, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. También se dio aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación, ya que se identificaron delitos del orden fiscal y uso de empresas fachada para justificar ingresos inexistentes.
A.C.
