Jovani “N”, excaldalde de Hidalgo es detenido por desvío de recursos
*Redacción Diario Evolución* De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó que este lunes
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Santiago Nieto Castillo
Por tráfico de influencias, Ignacio Mier denuncia a Santiago Nieto, Armenta, Barbosa y fiscal de Puebla
*Redacción Diario Evolución* Por tráfico de influencias y revelación de secretos, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier
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Desconoce AMLO si Santiago Nieto investigó a EPN”, pide a UIF informar
*Redacción Diario Evolución* De acuerdo con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desconoce si la Unidad de Inteligencia
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Ratifican a Pablo Gómez como titular de la UIF
*Redacción Diario Evolución* Pablo Gómez Álvarez, fue ratificado como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría
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PAN solicita en Senado investigar recursos de de Santiago Nieto para costear su boda
*Redacción Diario Evolución* Luego de la escandalosa salida de Santiago Nieto de la Unidad Inteligencia Financiera (UIF), el senador del
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Santiago Nieto renuncia a UIF; Pablo Gómez ocupa el cargo
*Redacción Diario Evolución* La noche de este lunes 8 de noviembre, el gobierno federal liderado por Andrés Manuel López Obrador
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UIF no investigará instituciones académicas o a sus integrantes: Santiago Nieto
*Redacción Diario Evolución* Santiago Nieto Castillo, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) compartió en su Twitter una publicación
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En la mayor parte de los delitos existe un componente financiero
En el combate a la delincuencia organizada que tanto daño hace a la sociedad, tiene que darse la colaboración de
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En operaciones financieras inusuales, EdoMéx es lugar 16 en el país: UIF
*Alberto Dzib* De 2019 a 2021, el Estado de México es el cuarto lugar nacional en operaciones financieras, pero es
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UIF asegura que cuentas bancarias de Ricardo Anaya no están congeladas
*Redacción Diario Evolución* El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, aseguró que las
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Santiago Nieto confirma investigación a altos funcionarios por posible lavado de dinero
*Redacción Diario Evolución* El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago
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