List/Grid Tag Archives: UIF

Ordenan a CNBV liberar 16 cuentas bancarias de Alonso Ancira

Ordenan a CNBV liberar 16 cuentas bancarias de Alonso Ancira

*Redacción Diario Evolución* Un Juez federal imperó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) descongelar todas las cuentas del dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira,… Read more »

Tras 6 años congeladas, Elba Esther recupera sus cuentas bancarias

Tras 6 años congeladas, Elba Esther recupera sus cuentas bancarias

*Redacción Diario Evolución* La Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración a la Moneda (UEIORPIFAM), dependiente de la Fiscalía General de la República… Read more »

Alonso Ancira recupera sus cuentas bancarias tras resolución de amparo

Alonso Ancira recupera sus cuentas bancarias tras resolución de amparo

*Redacción Diario Evolución* Un Tribunal federal ordenó desbloquear las cuentas bancarias de Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), luego de que éste interpusiera un amparo para tener… Read more »

Congreso de la Unión da visto bueno a renuncia de Medina Mora

Congreso de la Unión da visto bueno a renuncia de Medina Mora

*Redacción Diario Evolución* Luego de que el pasado 3 de octubre, Eduardo Medina Mora enviara su renuncia a la Suprema Corte de Justica de la Nación, como un hecho inédito… Read more »

UIF investiga a Liga MX por presunto lavado de dinero

UIF investiga a Liga MX por presunto lavado de dinero

*Redacción Diario Evolución* Varios clubes de fútbol de la Liga MX y promotores están en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y… Read more »

UIF no investiga a Del Mazo por cuenta en Andorra

UIF no investiga a Del Mazo por cuenta en Andorra

*Melchor García* El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno de México, Santiago Nieto Castillo, descartó que se le siga alguna investigación al gobernador de la entidad… Read more »

Cuentas bancarias presuntamente del Cartel de Sinaloa fueron desbloqueadas en sexenio de EPN

Cuentas bancarias presuntamente del Cartel de Sinaloa fueron desbloqueadas en sexenio de EPN

*Redacción Diario Evolución* La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descongeló 722 cuentas bancarias, de las cuales varias se presume que cuentan con fondos procedentes del Cartel de Sinaloa, esto, durante… Read more »

Más de 8 mil empresas emitieron facturas falsas, evadieron 354 mil mdp: SAT

Más de 8 mil empresas emitieron facturas falsas, evadieron 354 mil mdp: SAT

*Redacción Diario Evolución* Margarita Ríos-Farjat, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), indicó que se ubicaron cerca de 8 mil 204 empresas que emitieron 8 millones 827 mil 390 facturas… Read more »

Investigan a exfuncionarios y extrabajadores de Pemex por cuentas millonarias relacionadas al huachicol

Investigan a exfuncionarios y extrabajadores de Pemex por cuentas millonarias relacionadas al huachicol

*Redacción Diario Evolución* Andrés Manuel López Obrador, presidente de la nación, informó que se reforzó la vigilancia en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), y en específico el Tuxpan-Azcapotzalco, por… Read more »

Vázquez Mota pide a la PGR confirme si hay denuncias en su contra

Vázquez Mota pide a la PGR confirme si hay denuncias en su contra

Redacción Diario Evolución La candidata a la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota dirigió una carta al Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, en la cual… Read more »

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