UIF revela los graves daños a México causados por Emilio Lozoya
*Redacción Diario Evolución* Tras los dichos de Emilio Lozoya que dijera que “es una extorsión” el monto de 30 millones
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Unidad de Inteligencia Financiera
Sheinbaum halló contratos entre empresa de García Luna y Procuraduría de CDMX
*Redacción Diario Evolución* Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó el hallazgo de contratos por un
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UIF denuncia a Emilio Lozoya ante FGR por “tarjetazos” de 26 mdp
*Redacción Diario Evolución* La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR)
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En la mayor parte de los delitos existe un componente financiero
En el combate a la delincuencia organizada que tanto daño hace a la sociedad, tiene que darse la colaboración de
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UIF asegura que cuentas bancarias de Ricardo Anaya no están congeladas
*Redacción Diario Evolución* El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, aseguró que las
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UIF integrará toda la información que tiene sobre Videgaray
*Redacción Diario Evolución* Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)de la Secretaría de Hacienda, adelantó que
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Cárteles del narcotráfico en México ganan más de un billón de pesos: UIF
*Redacción Diario Evolución* Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que se tienen identificados a 19
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Santiago Nieto confirma investigación a altos funcionarios por posible lavado de dinero
*Redacción Diario Evolución* El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago
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