UIF bloquea cuentas de personas y empresas vinculadas a “El Limones”
*Redacción Diario Evolución*
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer que se bloquearon las cuentas de varias personas del círculo cercano de Edgar “N”, alias “El Limones”, en seguimiento a las investigaciones que se realizan en torno a quien ha sido identificado como jefe de plaza y operador financiero de Los Cabrera, célula criminal afín al Cártel de Sinaloa.
Asimismo, se realizó el congelamiento de varias empresas relacionadas con “El Limones”, las cuales se tratan de giros como inmobiliarias, servicios integrales e ingeniería, y presentaban patrones financieros irregulares con aparentes recursos de procedencia ilícita, ya que tenían características de empresas fachada, eran utilizadas para simular pagos de nómina y realizar operaciones de compraventa de vehículos de lujo, pagos en efectivo y transferencias fraccionadas, sin actividad económica real identificada.
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De acuerdo con las investigaciones, este esquema financiero permitía al grupo criminal lavar el dinero producto de extorsiones y otras actividades ilícitas en la región, por lo que las acciones de congelamiento de cuentas bancarias se realizan con el fin de proteger a las víctimas de extorsión y fraude, así como blindar a la banca nacional frente a operaciones vinculadas con delincuencia organizada.
Las autoridades informaron que se continuarán realizando las investigaciones para desarticular las redes económicas y operativas del presunto jefe criminal, quien fue detenido el pasado 10 de diciembre en Durango. Omar García Harfuch publicó en su cuenta de X (antes Twitter) que su detención constituía un golpe directo a las redes de extorsión, ya que se dedicaba a extorsionar comerciantes y ganaderos.
A.C.
