jueves, febrero 13, 2025
Nacionales

Desmantelan red de lavado de dinero vinculada al cártel de Sinaloa y CJGN en EU

*Redacción Diario Evolución*

Foto: Ilustrativa

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) informó que tras varios años de investigación se desmanteló una red internacional de lavado de dinero vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa, que se encontraba en Carolina del Sur y Georgia.  

De acuerdo con la DEA, se detuvieron Caspin P. Adachi, de 23 años; Fnu Naim Ullah, de 32, y Nasir Ullah, de 27, quienes fueron acusados de realizar transacciones con ganancias provenientes del narcotráfico que superaban los 100 mil dólares en un periodo de 12 meses, cuyos ingresos provenían  principalmente de la venta de fentanilo y operaban con lavadores de dinero chinos dentro de Estados Unidos.

Según la investigación, los acusados llegaron a reunir más de 15 millones de dólares por ganancias derivadas de la venta de fentanilo, con lo que compraron electrónicos en grandes cantidades que fueron exportados a China y Medio Oriente, principalmente, para blanquear el dinero ilícito por la venta de esta droga.

Diario Evolución recomienda:

Durante el cateo, que se realizó en negocios y residencias en Carolina del Sur, principalmente, se incautaron 230 mil dólares en efectivo, tres vehículos, 11 armas de fuego y joyas valuadas en miles de dólares. También se informó que otro sospechoso fue arrestado en el condado de Richland, mientras que un ciudadano chino, Puquan Huang, fue detenido en Georgia.

Se cree que Nasir Ullah y Naim Ullah están relacionados con otra figura clave que se encuentra prófugo y se cree está en Dubái: Mohammad Azam Khan, señalado como un importante operador dentro de la red de lavado de dinero y es padre de ambos.

Adachi y Nasir Ullah pagaron fianzas de 20 mil dólares cada uno y Naim Ullah pagó una fianza de 200 mil dólares, con lo que seguirán su proceso por lavado de dinero en libertad, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para dar con más implicados en la operación.

A.C.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *