Hacienda autoriza adquisición de negocio fiduciario de CIBanco por Multiva
*Redacción Diario Evolución*
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó a Grupo Financiero Multiva la adquisición del negocio fiduciario de CIBanco, que fue escindido el 26 de agosto tras los señalamientos por lavado de dinero vinculado al narcotráfico, se informó a través de una publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Esta solicitud por parte de Grupo Financiero Multiva y Banco Multiva fue presentada el 15 y 22 de agosto de 2025, tras lo que Hacienda revisó el caso con base en la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, para verificar que se cumplían con los requisitos y autorizaciones necesarias para este tipo de operaciones.
Para realizar la operación se incluyeron consultas formales con el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el área de Análisis Financiero de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, las cuales emitieron una opinión favorable, lo que ayudó a que se diera paso a la aprobación.
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Asimismo, la SCHP indicó que tampoco observó impedimentos legales para realizar dicha operación, mientras que Banxico, la CNBV y la Coordinación de Análisis Financiero señalaron que no se encontraron riesgos legales, contables ni financieros para concretar la adquisición.
Tras ello, Hacienda instruyó a Banco Multiva a entregar copias certificadas de las escrituras de fusión y las constancias de registro en máximo 10 hábiles, además de que deberá informar de la operación en el SIPRES, plataforma oficial de la Condusef. Esta fusión surtirá efecto hasta que los documentos y la autorización queden inscritos en el Registro Público.
Cabe recordar que CIBanco, junto con Vector e Intercam fueron señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a finales de junio pasado, de permitir presuntamente operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de opioides. Tras dichas acusaciones, las instituciones financieras tuvieron impactos negativos, llevándolos a desincorporarse de sus negocios.
A.C.
