Redes chinas lavan dinero de cárteles debido a la poca restricción de leyes mexicanas: EU
*Redacción Diario Evolución*
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó otra alerta a las instituciones financieras de ese país para que intensifiquen su vigilancia a fin de detectar posibles redes de lavado de dinero chinas que estarían trabajando con cárteles mexicanos, situación que fue propiciada por las pocas restricciones que hay en las leyes de México.
El aviso, que fue emitido este jueves, precisa tras análisis de más de 137 mil reportes de actividad sospechosa entre enero de 2020 y diciembre de 2024, se detectó que estas redes chinas realizaron transacciones irregulares de aproximadamente 312 mil millones de dólares. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la relación entre las redes chinas de lavado de dinero y los cárteles mexicanos se debe a la poca regulación de las leyes en México respecto a las restricciones cambiarias.
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Señaló que estas restricciones mínimas permiten que grandes cantidades de dólares en efectivo se depositen en instituciones financieras y se puedan revender los dólares obtenidos de los cárteles a través de anuncios en redes sociales en Estados Unidos, así como en redes personales que involucran a ciudadanos y empresas chinas interesados en evadir los controles de su país.
El Departamento del Tesos también anunció que debido a las restricciones impuestas por Beijing sobre la conversión anual de divisas ha causado que muchas personas recurran a bancos clandestinos para convertir su dinero en dólares. Entre los sospechosos se encuentran ciudadanos chinos cuya riqueza es inexplicable, entre ellos estudiantes, jubilados y amas de casa, así como a quienes se niegan a justificar el origen de sus fondos.
A.C.
