UIF bloquea cuentas de personas ligadas a estafa de tiempo compartido por parte del CJNG
*Redacción Diario Evolución*
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dio a conocer que se bloquearon cuentas de seis personas físicas y una persona moral por su presunta participación en un esquema de fraude mediante tiempos compartidos, con vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Ello tras una investigación realizada por la oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en el que se designaron a 24 sujetos -cinco personas físicas y 19 personas morales- por su presunta participación en este esquema de fraude.
Hacienda informó que las siete personas a las que se les bloquearon las cuentas, fueron vinculadas al núcleo operativo, familiar y corporativo identificado durante la investigación por parte de la OFAC.
Señaló que la acción anunciada por el Departamento del Tesoro se inscribe en la cooperación bilateral para debilitar estructuras financieras asociadas a organizaciones criminales que emplean esquemas empresariales y turísticos como fachada para la captación de recursos ilícitos con impacto transnacional, particularmente en zonas turísticas del occidente del país, entre los que se encuentran Jalisco y Nayarit.
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Estos bloqueos financieros se realizaron tras identificarse flujos relevantes de recursos, transferencias internacionales, instrumentos de inversión, consumos significativos mediante tarjetas de servicio y participación accionaria en múltiples sociedades mercantiles constituidas principalmente en el Occidente del país de los sujetos involucrados.
Hacienda informó que con la ampliación de las medidas restrictivas se fortalece el alcance preventivo del régimen de bloqueo de cuentas, se limita acceso a activos dentro del sistema financiero global y se cierran espacios para la utilización de intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas destinadas a la dispersión de recursos ilícitos.
Además de estas medidas, se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conforme a sus atribuciones legales.
A.C.
