UIF congela 40 cuentas vinculadas con proveedores del INE tras escándalo de Taddei
*Redacción Diario Evolución*
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas las cuentas de 25 personas físicas y 15 personas morales, siendo en total 40, vinculadas con proveedores electorales, luego que se detectaron operaciones con elementos de riesgo que ameritan ser investigadas por las autoridades competentes. En algunos medios comenzó a circular que entre las personas bloqueadas se encuentra Guadalupe Taddei, exconsejera presidente del INE.
Por medio de un comunicado, la dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo, sin que ello implique una determinación de responsabilidad definitiva.
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Asimismo, señaló que las personas incorporadas a dicha lista cuentan con los mecanismos e defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable. Además, derivado de los análisis financieros y los elementos de riesgo identificados, la UIF presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR), para que la realice las investigaciones correspondientes.
Ello con el fin de que esta autoridad, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y determine, conforme a derecho, las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos. La UIF señaló que en todo momento se garantizará el debido proceso y los derechos de las personas.
A.C.
