UIF y autoridades de EU bloquean más cuentas vinculadas a organización criminal
*Redacción Diario Evolución*
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer que se realizaron nuevos bloqueos a empresas y personas presuntamente involucradas en operaciones financieras vinculadas con actividades criminales, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Mediante un comunicado, reveló que los objetivos son 10 personas y nueve empresas implicadas en actividades ilícitas como tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos en México y otras jurisdicciones, por lo que serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, posibles delitos del orden fiscal y uso de empresas fachada.
De acuerdo con Hacienda, tras la información remitida por autoridades estadounidenses, así como los análisis financieros efectuados por la UIF, se confirmó que la organización delictiva opera estructuras complejas diseñadas para ocultar el origen y destino de los recursos provenientes de actividades ilícitas como uso de sociedades constituidas para simular operaciones comerciales, la adquisición de inmuebles mediante prestanombres, el manejo de activos a través de plataformas digitales y la dispersión internacional de fondos para reducir la trazabilidad financiera.
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Asimismo, se reportó que esta organización mantiene operaciones de manera global en países como Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido, además de México, conde se ha se ha detectado la existencia de empresas vinculadas, transferencias internacionales, movimientos patrimoniales y posibles vínculos operativos asociados con actividades ilícitas de carácter transnacional.
Las investigaciones también revelaron que las transferencias internaciones y operaciones patrimoniales por parte de estas empresas, sugieren la existencia de un esquema transnacional orientado a facilitar la movilidad y administración de activos ilícitos, además se identificaron transferencias internacionales que indican la posible existencia de un esquema financiero diseñado para dificultar el rastreo de fondos ilícitos.
A.C.
