Revelan red de lavado de dinero en 13 casinos; jóvenes las principales víctimas
*Redacción Diario Evolución*
Un operativo conjunto de investigación financiera que permitió detectar 13 establecimientos de juegos y sorteos físicos y virtuales con operaciones irregulares en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México; estos han permitido un modelo de lavado de dinero a partir de supuestas apuestas falsas y robo de identidad.
La información fue dada a conocer este miércoles por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch quien indicó que las indagatorias revelaron patrones de riesgo, irregularidades fiscales y vínculos transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero mexicano.
En el caso del uso de identidades robadas o prestadas era con el fin de simular operaciones legales y enviar dinero al extranjero, donde las víctimas en su mayoría eran jóvenes, amas de casa o jubilados, quienes sin saber que sus datos se usaban. Se les entregaba tarjetas prepagadas o códigos electrónicos con fondos de origen desconocido para apostar en casinos.
Los registros reflejaban supuestas ganancias millonarias que no llegaban a las víctimas, sino que se transferían a cuentas en el extranjero. Así se “blanqueaba” el recurso al hacerlo aparecer como ganancias; y tras ello, señaló que se señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda, identificaron tres patrones de lavado de dinero.
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El primero consistía en el uso de grandes cantidades de efectivo, redes que movían dinero del extranjero al país, y operaciones digitales para ocultar el origen de los recursos. Tras esto, se detectó un monto de hasta 50 millones de pesos en operaciones inusuales, así como transferencias internacionales a empresas financieras en Europa.
Tras ello, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un paquete de cambios en la Ley para regular y vigilar con mayor rigor la operación de los casinos, tanto físicos como virtuales. El objetivo es cerrar lagunas legales que facilitan esquemas de lavado de dinero y fortalecer sanciones administrativas y penales.
Cabe mencionar que Grupo Salinas confirmó que entre los 13 casinos señalados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como parte de establecimientos que estarían lavando dinero se encuentran un par de las filiales de Tv Azteca, y se trata de Ganador Azteca S.A.P.I. de C.V., y Operadora Ganador TV Azteca, S.A.P.I. de C.V., pero las autoridades indicaron que estas cumplen con todos los requisitos legales.
G.L.
