EU permitirá transferencias del gobierno mexicano a CIBanco para facilitar su liquidación
*Redacción Diario Evolución*
Con el fin de que CIBanco finalice su proceso de liquidación luego de que fuera sancionado el 25 de junio de 2025 por presunto lavado de dinero para el narcotráfico, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer que permitirá la realización de ciertas transferencias a dicho banco por parte del Gobierno de México.
A través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen por sus siglas en inglés),el Departamento del Tesoro enmendó una orden para permitir la liquidación de la institución financiera a través del Gobierno de México.
Esto se trata de un ajuste a la orden que fue emitida en junio de 2025, cuando el FinCen acusó a esta institución junto con Intercam y la Casa de Bolsa Vector de haber facilitado lavado de dinero a organizaciones criminales, como el Cártel del Golfo, el Cártel de los Beltrán Leyva y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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Con este nuevo ajuste, se podrán realizar transferencias de fondos para facilitar los pagos que sean necesarios y que el Gobierno de México pueda así finalizar la liquidación al banco. Las operaciones solo podrán realizarse si el liquidador que ha sido designado por el gobierno mexicano determina que son necesarias para concluir el procesoy siempre que no contravengan otras disposiciones legales.
El Departamento del Tesoro precisó que con esta resolución se subraya el esfuerzo compartido entre Estados Unidos y México para proteger los sistemas y a ambos países de los cárteles y narcotraficantes. Cabe recordar que a CIBanco se le revocó la licencia y fue puesto en liquidación luego que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo acusara de operaciones de lavado de dinero relacionado con opioides.
A.C.
