EU emite más de 50 sanciones a personas vinculadas con el CJNG
*Redacción Diario Evolución*
La Secretaría de Hacienda de México dio a conocer que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sancionó a más de 50 personas y entidades estadounidenses y mexicanas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Entre los sancionados se encuentra quien ha sido identificado como el nuevo líder del CJNG, Juan Carlos González, alias “El Pelón”, quien además enfrenta cargos federales por narcotráfico en Estados Unidos, donde se ofrecen hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a su arresto y/o condena.
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Se informó que la sanción corresponde a 39 individuos y 16 empresas, además que derivado de las investigaciones internas se integraron a otras cuatro personas y cuatro negocios a su lista de personas bloqueadas debido a que están vinculadas con la misma estructura financiera. Asimismo, se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La UIF señaló que se identificaron indicadores relacionados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre los que se encuentra operaciones en efectivo, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas de crédito y servicio, así como activos virtuales. También se detectaron posibles inconsistencias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero.
A.C.
