EU sanciona a 11 mexicanos por robo de hidrocarburos relacionado con el CJNG
*Redacción Diario Evolución*
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, dio a conocer que la Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó a dos personas físicas y nueve personas morales mexicanos por presuntamente estar vinculadas con una red dedicada al robo de hidrocarburos relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Mediante un comunicado, se indicó que dicha red habría utilizado empresas vinculadas con los sectores de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos a fin de facilitar operaciones presuntamente relacionadas con el ocultamiento y movilización de recursos de origen ilícito.
Además, se identificaron posibles esquemas asociados con actividades vulnerables, transferencias internacionales, operaciones relevantes en efectivo y la adquisición de bienes de alto valor.
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Esta red habría realizado contrabando transfronterizo, falsificación de documentos aduaneros y empresas fantasma para evadir impuestos en México y generar millones de dólares para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que se realizó el análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados, con lo que se pudo identificar a posibles indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita y discrepancias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero.
Derivado de ello, la UIF incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los sujetos designados por OFAC, así como a nueve personas adicionales, con el propósito de proteger la integridad del sistema nacional y restringir su utilización para actividades presuntamente vinculadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita.
A.C.
