Gobierno de Rocha Moya transfirió dinero a empresa huachicolera liga al CJNG: MCCI
*Redacción Diario Evolución*
La organización civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló en una investigación sobre la constructora pública del Gobierno de Sinaloa (Preecasin) donde señalan que entre el 4 y 23 de abril de 2024 –periodo con Rubén Rocha Moya- esa dependencia realizó tres transferencias a Ahavat Logistics Solution, empresa que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó como parte de una red de huachicol y lavado de dinero del CJNG.
De acuerdo con la investigación las transferencias fueron por un monto de 678 mil 900 pesos realizadas desde una cuenta de Banorte a nombre de Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin) sin especificar el bien o servicio adquirido, solo con concepto de “pago de factura” a Ahavat; Preecasin es un organismo creado como productora de materiales para la construcción y desde hace 15 años ha fungido como ejecutora de obra pública del Gobierno de Sinaloa.
Sin embargo, señala que a Ahavat –empresa creada en 2017 en Toluca que en junio de 2020 obtuvo permiso de la CRE para la comercialización de petrolíferos- no aparece registrada en el padrón de proveedores ni en el sistema Compranet del Gobierno de Sinaloa, por lo que indica, no fue posible localizar un contrato, licitación o adjudicación directa que respalde públicamente los pagos identificados.
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Resalta que, cuando Ahavar realizó el trámite para obtener el permiso ante la CRE, declaró tener su domicilio en Acambay y posteriormente en Metepec, ambas localidades del Estado de México. Sin embargo, como contratista reportó su dirección en la calle Pablo Villaseñor, en Guadalajara, mismo lugar donde ha operado Jomadi Logistics & Cargo, otra de las empresas que el Departamento del Tesoro identificó como parte de la red de lavado de dinero del huachicol fiscal.
Por lo que, revela que tanto Ahavat como Jomadi han tenido como accionista mayoritario a José Refugio Ruiz Villagómez, a quien el Departamento del Tesoro acusa de encabezar la red de huachicol al servicio del Cartel Jalisco Nueva Generación; señaló queJomadi obtuvo en agosto de 2017, durante el gobierno de Peña Nieto, permiso para importar hasta nueve mil millones de litros de diésel.
En el caso de Ahavat, es acusada por FinCEN de haber contrabandeado combustible de Estados Unidos a México sin los permisos correspondientes, además de pagar cuotas a los cárteles y a otras organizaciones criminales que controlan los puntos fronterizos; y tras esto, revela que los pagos de la constructora pública de Sinaloa (Preecasin) a Ahavat ocurrieron bajo la administración de Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia.
Por lo que, señala que desde 2025 reportes periodísticos y, después, el propio gobierno federal mexicano documentaron una alianza táctica entre el CJNG y Los Chapitos para enfrentar a “La Mayiza”, la facción rival dentro del Cártel de Sinaloa. Y destaca que fue, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien confirmó que el CJNG, bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, financió y envió sicarios a Los Chapitos en el sur de Sinaloa, pero dijo que, no hay evidencia de que la alianza continúe.
G.L.
