PJEdoMéx busca agilizar juicios donde la información financiera es clave
El Poder Judicial del Estado de México busca agilizar los juicios en los que conocer información financiera resulta fundamental, desde asuntos de pensiones alimenticias y capacidad económica hasta casos de fraude, abuso de confianza, operaciones con recursos de procedencia ilícita y conflictos laborales. Para tal fin, realizó el “Taller para la elaboración de requerimientos de Autoridades a través del Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad (SIARA)” impartido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Magistrado Héctor Macedo García, señaló que la capacitación busca actualizar la forma en que se utiliza esta herramienta, que se traduzca en menos requerimientos, en respuestas más oportunas y en información más útil para resolver.
El curso se desarrolló en el Auditorio “Mariano Arizcorreta” de los Juzgados Familiares y Civiles de Toluca, y estuvo a cargo de Juan Ayax Fuentes Mendoza, Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como personal especializado de ambas instituciones.
Macedo García destacó que contar con información financiera de manera oportuna puede ayudar a determinar la situación patrimonial de una persona, conocer su capacidad económica en asuntos que involucran a niñas, niños y adolescentes, identificar posibles conductas delictivas y contribuir al cumplimiento efectivo de las sentencias.
Comentó que en algunos casos, las entidades bancarias han tardado hasta un año en responder requerimientos judiciales, incluso para informar que no cuentan con determinados registros, situación que termina impactando la percepción ciudadana sobre la justicia. Por ello, llamó a los órganos jurisdiccionales a utilizar correctamente el SIARA, a corregir prácticas que generan demoras y a mantener una comunicación constante con la CNBV para detectar áreas de oportunidad, mejorar los procedimientos y establecer, incluso, manuales de buenas prácticas.
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Juan Ajax Fuentes Mendoza explicó que la CNBV funciona como un puente técnico y normativo entre los órganos jurisdiccionales y las instituciones que integran el sistema financiero. Señaló que la información financiera puede ser una pieza clave para esclarecer hechos y sustentar resoluciones en materias Familiar, Civil, Mercantil y Penal; además de atender requerimientos relacionados con aseguramiento o desbloqueo de cuentas, transferencias y situación de fondos.
Fuentes Mendoza destacó que este intercambio de información debe realizarse bajo criterios legales, técnicos y de seguridad, debido a la naturaleza sensible de los datos bancarios y al secreto financiero. Explicó que el propósito de la capacitación es fortalecer la coordinación entre ambas instituciones, mejorar la elaboración de las solicitudes y aprovechar las herramientas tecnológicas para que los requerimientos puedan ser atendidos de manera más ordenada, segura y oportuna.
La parte práctica estuvo a cargo de Cynthia Daniela Delgado García, Directora General de Atención a Autoridades, Humberto Ríos Ruiz, Coordinador de Atención a Autoridades, y Hugo Daniel López Flores, Director de área, todos de la CNBV, quienes explicaron el funcionamiento del SIARA de principio a fin, desde la elaboración, captura, firma y envío de los requerimientos, hasta su dictaminación, respuesta por parte de las entidades financieras, seguimiento, consulta del historial y recepción de documentación. También abordaron los tipos de usuarios, altas y bajas, características técnicas de los documentos, causas de posibles rechazos y el uso del Portal de Gestión Documental.
Participaron además Cristel Yunuen Pozas Serrano, Secretaria de Acuerdos, y César Búlmaro Díaz Morán, coordinador de Enlaces con Órganos Jurisdiccionales, ambos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.
La jornada reunió a 2 mil participantes, 400 de manera presencial y el resto vía remota; magistradas, magistrados, juezas, jueces, secretarias, secretarios, personal técnico y demás servidoras y servidores judiciales que intervienen en asuntos de las materias Familiar, Civil, Mercantil, Penal y Laboral, quienes recibieron herramientas para mejorar la solicitud, seguimiento y gestión de requerimientos de información financiera y contribuir así a una justicia más ágil y efectiva.
