Sanciona EU a empresas mexicanas de Puerto Vallarta ligadas con el CJNG
*Redacción Diario Evolución*
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que sancionó a cuatro empresas mexicanas y tres contadores identificados a un esquema de fraude del denominado tiempo compartido en Puerto Vallarta, en el cual está implicado el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con los informes, con la modalidad se estafan a ciudadanos estadounidenses.
El método es a través de los llamados “call centers” con los que se ofrecen tiempos compartidos para comercializar un bien inmueble destinado a alojar turistas en periodos vacaciones y dividir por periodos el uso de la unidad habitacional. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) señala que alrededor de seis mil estadounidenses fueron víctimas de este tipo de fraude entre 2019 y 2023.
La Red para el Combate de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) presentó un aviso dirigido a instituciones financieras sobre estos esquemas de fraude en México ligados al CJNG y otras organizaciones criminales transnacionales.
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De acuerdo con autoridades estadounidenses tienen conocimientos de casos donde las víctimas primero son defraudadas con la compra simultánea de tiempos compartidos en Puerto Vallarta y después son contactados por los mismos defraudadores que fingen ser un despacho de abogados.
Mencionaron que las víctimas suelen realizar los pagos mediante transferencias bancarias a través de bancos estadounidenses a empresas ficiticias mexicanas con cuentas en bancos mexicanos o casas de bolsa, antes de que se blanqueen a través de empresas controladas por el CJNG. Estas estafas suelen realizarse por telemarketing, suplantación de identidad y cobro por adelantado.
A.C.