Vector Casa de Bolsa señalado en EU por lavar dinero es del exasesor de AMLO
*Redacción Diario Evolución*
Luego de que Estados Unidos informará sanciones a los bancos, Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam, de México por sospechosos en lavado de dinero del narcotráfico, específicamente relacionado con el tráfico de fentanilo, se ha evidenciado que la primera institución bancaría fue fundada por Alfonso Romo Garza, quien fue jefe de la Oficina de la Presidencia al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Cabe destacar que, en 2018 al inicio del sexenio de AMLO fungió como coordinador de estrategia y enlace con empresarios, gobiernos estatales y la sociedad civil. Para 2019, fue nombrado presidente del Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico.
Antes de formar parte del Gabinete de Andrés Manuel López Obrador, fue presidente del Consejo y director general del Grupo Plenus, corporativo que enfoca sus actividades empresariales en los sectores de agrobiotecnología, biología sintética, educación y servicios financieros.
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Tras dicha polémica, el banco emitió un comunicado donde destaca que por más de 50 años siempre ”ha operado bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades financieras”, y que la Secretaría de Hacienda no recibió evidencia que vincule a Vector con actividades ilícitas por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos tras solicitar pruebas por dicho comunicado emitido anteriormente.
El banco destacó que mantendrá su disposición a colaborar con las autoridades de México y Estados Unidos para que se aclare el caso, tras indicar que, incluso las revisiones realizadas por autoridades mexicanas arrojaron únicamente observaciones administrativas que han sido atendidas y sancionadas conforme a la regulación vigente.
Cabe destacar que, Estados Unidos identificó a Vector Casa de Bolsa como una institución financiera clave en el lavado de dinero ligado al tráfico de opioides, facilitado operaciones financieras para los cárteles de Sinaloa y del Golfo, incluyendo la compra de precursores químicos en China con fines ilícitos; usaron los servicios para blanquear 2 millones de dólares desde Estados Unidos hacia México.
G.L.
