CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa ya no podrán realizar operaciones con EU
*Redacción Diario Evolución*
Luego de investigaciones y dos prórrogas a las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, este lunes entraron en vigor las sanciones que les impuso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que los había señalado de lavado de dinero por vínculos con el crimen organizado.
Por lo que a partir de este 20 de octubre, comienza la prohibición de transferencias u operaciones que involucren a dichas entidades financieras mexicanas con empresas estadounidenses, luego que fueron señaladas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de actos ilícitos el pasado mes de junio.
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El FinCen había señalado que estas instituciones financieras lavaban dinero asociado al tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, lo cual ocasionó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), institución que se encarga de supervisar y regular los institutos financieros en México, interviniera a los dos bancos y a la casa de bolsa para proteger a los clientes y ahorradores de dichas instituciones.
La medida derivó que la firma Vector Casa de Bolsa acordara con la Casa de Bolsa Finamex el traspaso de cuentas de inversión y la venta de su operadora de fondos, mientras que en relación con CI Banco, se revocó su licencia financiera y comenzó el proceso de liquidación de la firma financiera, por lo que el pasado 13 de octubre inició el proceso de pago e obligaciones garantizadas a las personas ahorradoras del banco los depósitos que estén protegidos por la ley.
Mientras que Intercam continúa vigente luego que Kapital Bank adquiriera una parte de sus operaciones, en las que se incluyen activos de Intercam Banco, así como activos, pasivos, sucursales y fideicomisos del Grupo Financiero, incluyendo la casa de bolsa y la operadora de fondos.
A.C.
