EU revela alianza del Cártel de Sinaloa con bancos clandestinos chinos
*Redacción Diario Evolución*
Una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos vincula al Cártel de Sinaloa, además de otros cárteles de drogas, con bancos clandestinos chinos en el sur de California, donde ha lavado hasta 50 millones de dólares en ganancias del tráfico de drogas. El gobierno de China cooperó con la investigación del Departamento de Justicia.
La investigación señala que una red de blanqueo de capitales vinculada al Cártel de Sinaloa recaudaba efectivo y con la ayuda de un grupo de casas de cambio en el Valle San Gabriel, ubicado en el sur de California, Estados Unidos, de propietarios chinos, procesaba grandes cantidades de dinero procedente de la venta de droga en Los Ángeles.
“Estas redes chinas de lavar dinero criminales pueden mover el dinero más rápido y por una fracción del precio que usualmente se tiene que pagar”, dijo la administradora de la Agencia Antidrogas, Anne Milgran.
La forma de operación de los bancos clandestinos chinos para lavar el dinero era el siguiente: por parte del cártel, los ciudadanos chinos en Valle de San Gabriel comenzaban las transacciones a un banco chino controlado por un lavador de dinero.
Posteriormente, el grupo de lavadores de dinero usaba ese dinero para comprar bienes, como electrónicos, ropa y químicos que se usan para hacer fentanilo y metanfetaminas. Después, los chinos enviaban los bienes comprados a México y al ser vendidos, las ganancias eventualmente terminaron en las manos del cártel, y eran usadas para pagar por las drogas que envían a los Estados Unidos, según el fiscal federal Martin Estrada.
Diario Evolución recomienda:
La investigación reciente del Departamento de Justicia de Estados Unidos revela que con esta red de lavado de dinero, los cárteles se han unido a una nueva colaboración mundial, puesto que al transferir el efectivo que ganan con la venta de drogas sin que las autoridades se confisquen, ayudan a que ciudadanos chinos con mucho dinero puedan obtener efectivo de manera fácil en EU y eludan a los controladores de exportación y circulación de efectivo en China.
La agencia informó que se ha acusado formalmente de 10 cargos al cártel de Sinaloa, aunque también se imputa a un total de 24 acusados de los delitos de conspiración para colaborar en la distribución de cocaína y metanfetamina, blanquear instrumentos monetarios, entre otros.
También se confiscaron aproximadamente $5 millones en ganancias de narcóticos, 302 libras de cocaína, 92 libras de metanfetamina, 3,000 píldoras de éxtasis, 44 libras de psilocibina (hongos mágicos), múltiples onzas de ketamina, tres fusiles semiautomáticos con cargadores de alta capacidad, y ocho pistolas semiautomáticas.
Se espera que en las próximas semanas comparezca ante el TARIBUNAL DE Distrito de ETADOS Unidos en Los Ángeles los individuos acusados de estas operaciones ilícitas
A.C.
