Sin pruebas verificables las acusaciones de EU contra bancos: Hacienda
*Redacción Diario Evolución*
Tras darse a conocer que el gobierno de Estados Unidos sancionó a tres instituciones financieras en México por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de fentanilo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) salió en defensa de las instituciones y aseguró que no hay evidencia que sustente tales acusaciones.
Mediante un comunicado, Hacienda dio a conocer que el Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Dirección General de Asuntos Normativos e Internacionales sobre presuntas irregularidades en dos bancos mexicanos y una casa de bolsa por las irregularidades en las tres instituciones, CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa por irregularidades en sus operaciones.
Hacienda señaló que se mantiene una relación de coordinación con las autoridades estadounidenses en materia financiera, basada en el respeto mutuo, la cooperación y la responsabilidad compartida, motivo por el cual solicitó al gobierno estadounidense pruebas verificables de las supuestas actividades ilícitas y los vínculos con el crimen organizado.
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Indicó que la única información verificable que han recibido son transferencias electrónicas hacia empresas chinas legalmente constituidas, sin embargo, de acuerdo con la UIF, estas operaciones no son sancionables, puesto que estas transacciones se realizan por miles por medio de diversas entidades del sistema financiero mexicano.
No obstante, señaló que una vez se envíen pruebas verificables de tales actividades ilegales, se aplicará la ley sin excepciones y reiteró su postura institucional de no encubrir a ninguna persona o entidad, en apego a la instrucción de la presidenta de la República de actuar con transparencia.
Cabe mencionar que recientemente, se dio a conocer que Vector Casa de Bolsa, institución bancaria fundada por Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de Presidencia al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrado, informó que la Secretaría de Hacienda no recibió evidencia que la vincule con actividades ilícitas, como informaron las autoridades estadounidenses.
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