Prisión domiciliaria a Borge, exgobernador de QR; FGE va por frenar recurso
*Redacción Diario Evolución* Un juez federal le concedió la prisión domiciliaria al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, quien es
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LAVADO DE DINERO
FGR mantiene abierta la investigación contra Samuel García por lavado de dinero
*Redacción Diario Evolución* De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), mantiene abierta una investigación, que inició hace
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Narcotráfico usa remesas para lavar dinero; AMLO niega la información
*Redacción Diario Evolución* Un reportaje publicado por la agencia británica Reuters acusó que civiles reclutados por el Cártel de Sinaloa
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Hijo del presidente de Colombia es detenido; lo acusan de lavado de dinero
*Redacción Diario Evolución* Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro y diputado de la Asamblea del
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Por lavado de dinero, FGR busca a Jessica Oseguera, hija de El Mencho
*Redacción Diario Evolución* La Fiscalía General de la República (FGR), ejerció acción penal contra Jessica Johanna Oseguera González. Mejor conocida como “La
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Socio del abogado de Enrique Peña Nieto es sentenciado a 15 años de prisión
*Redacción Diario Evolución* Un juez federal sentenció a 15 años y 6 meses de prisión a José Antonio Rico Rico,
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Confirman 8 detenidos por caso Segalmex y 22 órdenes de aprehensión
*Redacción Diario Evolución* La Fiscalía General de la República presentó 22 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios y beneficiarios de los
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¡El cártel del gol! Extorsión, lavado de dinero y evasión fiscal en el futbol mexicano
*Redacción Diario Evolución* El director del periódico El Quintana Roo MX, Amir Ibrahim, evidenció el caso de corrupción en el
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Dan a Cabeza de Vaca suspensión provisional; podría ser detenido por lavado de dinero
*Redacción Diario Evolución* Por el momento, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, no podrá ser detenido pues un
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FGR investiga a senador Armando Guadiana por lavado de dinero
*Redacción Diario Evolución* De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) investiga al senador coahuilense de Morena, Armando Guadiana por su presunta
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Confirma FGR investigación contra EPN por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
*Redacción Diario Evolución* La Fiscalía General de la República (FGR) informó que se investiga al expresidente Enrique Peña Nieto por
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SCJN definirá desafuero de García Cabeza de Vaca; se presume huyó del país
*Redacción Diario Evolución* Este miércoles, la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá dos impugnaciones
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Por lavado de dinero de 400 mdp UIF investigará a Ignacio Mier
*Redacción Diario Evolución* El líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, junto a Francisco Romero
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EU libera a Johanna Oseguera hija del Mencho, acusada de lavado de dinero
*Redacción Diario Evolución* Estados Unidos confirmó la liberación de Jessica Johanna Oseguera González, hija de Nemesio Oseguera Cervantes “el Mencho”,
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Delatan nombres de implicados de Genaro García Luna en lavado de dinero
*Redacción Diario Evolución* El Gobierno mexicano federal interpuso una demanda ante Estados Unidos para recuperar alrededor de 250 millones de
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Autoridades de EU retira cargos contra Cienfuegos; será investigado en México
*Redacción Diario Evolución* El gobierno de los Estados Unidos anunció que se han retirado los cargos de narcotráfico y lavado
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Santiago Nieto confirma investigación a altos funcionarios por posible lavado de dinero
*Redacción Diario Evolución* El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago
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Samuel García denuncia a “El Bronco” por facturas falsas de fondos para su campaña presidencial
*Redacción Diario Evolución* Samuel García Sepúlveda, senador del partido Movimiento Ciudadano denunció, este miércoles, a Jaime Rodríguez “El Bronco”, excandidato
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Cae en Alemania mamá de Emilio Lozoya
*Redacción Diario Evolución* Elementos de la Interpol detuvieron a Gilda Margarita Austin, madre de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos
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Procesan a Juan Collado por lavado de dinero y delincuencia organizada
*Redacción Diario Evolución* Juan Collado Mocelo, abogado de algunos expresidentes y políticos mexicanos, fue vinculado a proceso por los delitos
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Pierde Lozoya suspención y ya podrá ser aprehendido
*Redacción Diario Evolución* El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, perdió la suspensión definitiva que evitaba su detención por
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Libre y sin reforma educativa: Elba Esther Gordillo
*Redacción Diario Evolución* La extitular del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, reapareció públicamente
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Le llueven criticas a Anaya por video en una boda
*Redacción Diario Evolución* Después de que en redes sociales circulara un video en donde el candidato a la presidencia de
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Continúa guerra sucia en mi contra: Anaya
*Redacción Diario Evolución* Después de que Anaya afirmara no estar involucrado en el delito de lavado de dinero del cual
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