List/Grid Tag Archives: LAVADO DE DINERO

Santiago Nieto confirma investigación a altos funcionarios por posible lavado de dinero

Santiago Nieto confirma investigación a altos funcionarios por posible lavado de dinero

*Redacción Diario Evolución* El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, confirmó que existen investigaciones contra exgobernadores y secretarios… Read more »

Samuel García denuncia a “El Bronco” por facturas falsas de fondos para su campaña presidencial

Samuel García denuncia a “El Bronco” por facturas falsas de fondos para su campaña presidencial

*Redacción Diario Evolución* Samuel García Sepúlveda, senador del partido Movimiento Ciudadano denunció, este miércoles, a Jaime Rodríguez “El Bronco”, excandidato a la presidencia de México, por los delitos de lavado… Read more »

Cae en Alemania mamá de Emilio Lozoya

Cae en Alemania mamá de Emilio Lozoya

*Redacción Diario Evolución* Elementos de la Interpol detuvieron a Gilda Margarita Austin, madre de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), en Alemania, durante su período vacacional por Europa,… Read more »

Procesan a Juan Collado por lavado de dinero y delincuencia organizada

Procesan a Juan Collado por lavado de dinero y delincuencia organizada

*Redacción Diario Evolución* Juan Collado Mocelo, abogado de algunos expresidentes y políticos mexicanos, fue vinculado a proceso por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, por lo que… Read more »

Pierde Lozoya suspención y ya podrá ser aprehendido

Pierde Lozoya suspención y ya podrá ser aprehendido

*Redacción Diario Evolución* El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, perdió la suspensión definitiva que evitaba su detención por la Fiscalía General de la República (FGR), al ser presunto… Read more »

Libre y sin reforma educativa: Elba Esther Gordillo

Libre y sin reforma educativa: Elba Esther Gordillo

*Redacción Diario Evolución* La extitular del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, reapareció públicamente y manifestó su inocencia ante las acusaciones que la llevaron… Read more »

Le llueven criticas a Anaya por video en una boda

Le llueven criticas a Anaya por video en una boda

*Redacción Diario Evolución* Después de que en redes sociales circulara un video en donde el candidato a la presidencia de la república de la coalición Por México al Frente, Ricardo… Read more »

Continúa guerra sucia en mi contra: Anaya

Continúa guerra sucia en mi contra: Anaya

*Redacción Diario Evolución* Después de que Anaya afirmara no estar involucrado en el delito de lavado de dinero del cual se le acusa, la tarde del pasado domingo acudió a… Read more »

Diputados aprueban auditar recursos de Juntos Podemos

Diputados aprueban auditar recursos de Juntos Podemos

Redacción Diario Evolución Diputados de la Comisión Nacional de Transparencia votaron a favor para realizar una auditoría financiera de recursos de la fundación “Juntos Podemos” que encabeza Josefina Vázquez Mota,… Read more »

Calumnias contra Vázquez Mota manifiestan el miedo a perder Edoméx: PAN

Calumnias contra Vázquez Mota manifiestan el miedo a perder Edoméx: PAN

Redacción Diario Evolución Guerra sucia, calumnias, mentiras y uso faccioso de las instituciones públicas manifiestan el miedo que siente el gobierno del Estado de México ante la posibilidad de que… Read more »

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